113sb.com:瑞康医药:独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

时间:2020年02月21日 21:05:39 中财网
原标题:瑞康医药:独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

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瑞康医药集团股份有限公司

独立董事对第四届董事会第四次会议

相关事项的独立意见



作为瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,
我们根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《申博代理开户合作登入板上市公司内部审计工
作指引》等相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的相关规定,
承诺独立履行职责,未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其
主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响,在认真审
阅公司第四届董事会第四次会议有关文件及进行充分的尽职调查后,
对本次审议事项发表独立意见如下:

一、关于选举独立董事的议案的独立意见


经审阅,本次提名的公司第四届董事会独立董事候选人柳喜军先
生的简历和相关资料,充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况
后,我们认为独立董事候选人柳喜军先生的提名程序符合有关法律法
规和《公司章程》的相关规定,并已征得被提名人本人同意,不存在
损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。


经审查,柳喜军先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书,具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验,能够胜任该岗
位的职责要求,具备担任公司第四届董事会独立董事的资格。


综上,我们同意提名柳喜军先生为公司第四届董事会独立董事候
选人,独立董事候选人的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议
后方可提交公司股东大会审议。



二、关于为全资及控股子公司提供担保的议案的独立意见

公司为全资及控股子公司提供担保的事项,目的在于降低子公司
的资金成本,减轻子公司财务费用,支持子公司持续经营和业务发展,
符合本公司和子公司的共同利益,经调查,全资及控股子公司资信状
况良好,经营稳健,有充分预期现金流能进行贷款清偿。公司本次对
外担保相关事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)
及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120
号)相违背的情况。


该项议案的表决程序符合有关法律法规和规范性文件的规定,我
们同意将该事项提交股东大会审议。









【本页无正文,为瑞康医药集团股份有限公司独立董事对第四届董事
会第四次会议相关事项的独立意见签字页】





全体独立董事签名:





_________________ _________________ ________________

武 滨 权玉华 于建青







2020年2月21日


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